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央行通知:加强银行账户管理

2019-03-15

一、以下情况要小心

①老用现金交易,而且数额、频率及用途都跟你正常经营情况不相符。

一个小公司,总有和企业经营规模资金收付频率及金额不符的收支,明明是卖日用百货的,怎么会动不动就有几百万几千万的流水?

②资金收付流向与企业经营范围明显不符。

例如:明明做餐饮的,天天收到钢铁公司的大额转账,再往影视娱乐公司转。

③股东或者法人或者其他不明个人,短期内频繁发生资金支付。

今天给某总转100万,明天又给他转200万,过了两天他转回来500万,这能不引起别人注意吗?

④长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付。

这个公司都废了好久了,前段时间突然复活,而且没什么业务,却有大额转账进入,这能不一起注意吗?

二、今天起这三种企业要注意了

1.连续三年亏损的企业!

这种企业说实话,三年长亏不倒的话,必有隐情。其实税务稽查人员去企业一看就能明白,企业规模和发展势头还不错,员工也很积极,就是账面亏损,这种企业很有可能存在隐匿收入的可能性。

2.收入成本严重不匹配!

企业呼呼的往外出成本费用,就是收入不见增加,钱去哪里了啊?毛利偏低、税负偏低的企业,往往不是偷税就是虚开发票。

账面库存几百万,实际可能都没有了!

这些纸上富贵看上去很风光,但是经不起税务实地核查,一去库房就可以看出企业的好多库存不知道已经卖了多久了,但是因为老板不让去做计收入,就没有结转成本,就一直虚挂!

3.客户是2c的企业很容易隐匿!

大家最常见的什么教育培训、餐饮、装修、小超市等这些企业往往客户是个人,个人又不去要发票,这就给偷税创造了良好的土壤。

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